神州异事录 第683章 洗黑钱

作者:零度 分类:悬疑 更新时间:2024-06-23 11:15:07
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当晚九点十五分,毛利波老先生得知我们的身份之后,又看了我们的证件。

他显得很激动,握着我的手一直不放,表示热烈的欢迎。

不过老先生说话我还是听不清,需要毛先生的夫人翻译才行。

也把老先生急够呛。

我言简意赅,说明来意。当他听说我们是来调查王胜金店的时候,竟然呵呵笑了两声。

通过和老先生了解,当时虚开收据的事情就发生的太多了。也就是说,根本没有卖金子的人,但是在岳家兄弟的要求下,开了很多收金子的支付凭证和黄金的入库单据。并且,会有一定的金子入账,只不过,有很多大客户他根本就没见到过人,开了单据之后,撕下来,直接交给岳家兄弟了。

这明显是有问题的。

能问出这些,我就已经很满足了。尤其是他给了我金招娣的联系方式,这是一个手机号。金招娣已经不在长安了,从金店辞职之后,她去了丈夫的工作地,常山。去年的时候,金招娣回娘家过年,来看到毛利波,还给毛利波放下了五百块钱。

看得出来,金招娣的日子过的不错。

我也不忍心再打扰老先生了,有什么事情,还是找金招娣了解吧。毛利波了解的,金招娣都知道,毕竟那时候毛利波是会计,金招娣是出纳,两个人是师徒关系。

回到了基地,国安的同志给我们准备了夜宵。长安人煮的面条还是很符合我的口味,查布吃起来也赞不绝口。

壮壮问我:“咋样了?”

我说:“有进展,我们果然拿到了金招娣的联系方式,手机号。”

王宁说:“毛利波怎么说?”

我说:“基本能断定金店有洗钱的嫌疑。我甚至怀疑金店本身就是一个洗钱组织,把一些黑钱在金店里走一圈,只需要开一些黄金的入账单据,这钱就洗白了。倒是容易得很!”

李叶小声说:“我看到过很多服装店洗钱的,那个比较麻烦,进销存的账目做起来是很麻烦的,这个倒是简单了哈!”

壮壮问:“大力,你的意思是,岳家兄弟果然不干净,他们赚的钱可不是金店的钱,而是黑钱。”

我说:“到底是他们赚黑钱,还是通过洗黑钱赚提成,我还说不好,但是洗钱是基本能肯定的。不过还是需要找到金招娣才能彻底搞清楚。金招娣在常山,等下我和查布就出发,坐火车去常山。你们继续查金店的账目,吸引他们的注意力。”

壮壮说:“没问题。”

我和查布吃完了面之后,去了火车站,买了去常山的直达车票。

长安到常山距离不远,就隔着山西,七个小时的车程。

我们在火车上睡了一觉,到了常山的时候是上午九点四十。

下车我就给金招娣打电话,这一打还就打通了。

打不通也没关系,金招娣这名字不常见,只要去当地警方一查就能查到。

当然了,打通是最好的。

我表明了身份,并且告诉她是毛利波老先生让我们来的,她立即表示会积极配合,并且给了我们他家的地址。天苑小区。

这是一个大型小区,在北二环外。我们到了的时候,金招娣在大门口等我们。

我一下车就看到了她,我过去和她打招呼,并且出示了证件。

金招娣带着我们去了家里,她说:“昨晚上老师就给我发短信了,说是有两位同志可能要来找我。”

我说:“毛老先生有心了。你们是十多年前的师生关系了是吧!”

“我是毛老师带出来的,我的会计证也是那时候考下来的,说白了,毛老师对我如同再造父母。”

金招娣给我们倒了水,然后坐好。

接下来我们步入正题。

我说:“我们来找你只有一件事,就是关于王胜金店的事情,他们有没有洗黑钱的嫌疑呢?你是会计,你应该比我更懂什么叫洗黑钱。”

金招娣叹口气,点点头说:“我之所以离职,也是和这件事有关。我从当出纳的时候就发现,很多单子都是空头单子,我根本就看不到卖金子的人,但是开出去很多收货的单子。”

我说:“但是钱总是要支付出去的吧!你可是出纳,后来成了会计。钱的事情你应该最清楚啊!”

金招娣说:“钱要么直接给老板兄弟俩,要么就是给老板娘。就是岳怀义的妻子。”

查布说:“我有点搞不懂了,你说要是岳家兄弟洗黑钱,那手里的现金岂不是越来越多了吗?”

金招娣说:“可以做进项啊,没有卖出去金手镯,就说卖出去了五个,这不就有了进项吗?总之,开金店洗黑钱实在是太容易了,因为金子的属性比货币还要灵活,他是不分国界,不分种族的。走遍世界,金子都是可以变现的。或者说,金子就是财富的象征也不为过。”

我说:“这一进一出,黑钱就都洗白了。”

金招娣叹口气说:“我也没有确切的证据,只不过,账是肯定有问题的。但我只是负责记账,下面递上来什么条子,我做什么账。我的账都是根据条子做的。我做的账都是经得起查的,每一张票据后面都是附有原始票据的。”

我说:“不只是你的账经得起查,就连你们老板娘做的账也都是经得起查的,看来她是学到了你的精髓啊!”

金招娣叹口气说:“惭愧啊!想干干净净做人,真的很难!要不是我离开了那里,我迟早是要出事的。那里,不干净。”

我又问:“那么这黑钱是怎么来的呢?”

金招娣摇着头说:“这就说不好了。”

我说:“我简单说一下洗黑钱的过程,你帮我分析一下对不对。岳家兄弟手里突然多了一笔钱,所以,他可以从任何地方买一批金子回来,然后入自家的库房。于是把黑钱变成了合法的金子。但是你们金店要假装拿出去一笔钱,这笔钱其实还在岳家兄弟手里,之后再虚构销售,把这笔金子虚构着销售出去,于是,手里的钱就合法了。但是那一批金子并没有卖出去,所以,存了一笔金子在手里。这笔黑钱就可以拿出去花了,金子存在库里。我逻辑有问题吗?”

金招娣点头说:“没有问题的,只需要在这个过程里做好票据就好了,因为收金子和卖首饰都是不需要实名的,就像是买衣服,不可能让客人实名登记买衣服。还有收金子,其实也是市场行为,国家也没有办法监督别人卖金子。这里面有很大的可操作空间。所以很多开金店的,开服装店的,看起来不赚钱,却一直在开,就是这个道理。”

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